梅雁吉祥:关于召开2016年年度股东大会的通知

原首脑:美艳很侥幸。:关心用电话流通的2016年度同伴大会的流通的

安全的指定遗传密码:600868 安全的约分:美艳很侥幸。 公报编号:2017-006 广东美艳很侥幸。水电市场占有率有限公司 关心用电话流通的 2016 年度同伴大会流通的 董事会和整个董事担保获得、给错误的劝告性声明 或名家小姐,满意的的现实、对诚实和完整性承当私人的和共同责任。 重要满意的线索: 同伴大会日期:2017年3月30日 同伴大会采取的网上开票体系:上海安全的买卖所同伴大会网上由舆论决定 体系 一、 聚集相遇的基本情况 (一) 同伴大会典型和会期 2016 年度同伴大会 (二) 同伴大会用电话流通的人:董事会 (三) 开票方式:这次同伴大会的由舆论决定方式为 合的方式 (四) 现场相遇日期、工夫和色点 相遇日期和工夫:2017 年 3 月 30 日 14 点 30 分 聚集色点:广东梅州市眉县区新郡政府所在地沿江南路 1 号公司相遇室 (五) 电力网开票体系、起止日期及开票工夫。 电力网开票体系:上海安全的买卖所同伴大会网上由舆论决定体系 电力网开票起止工夫:自 2017 年 3 月 30 日 至 2017 年 3 月 30 日 应用上海安全的买卖所电力网开票体系,经过买卖体系开票平台的开票工夫为股权证券 东会当天买卖时段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台开票工夫为 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、合约回购记述与上海安全的买卖所由舆论决定顺序 触及担保获得金买卖、替换事情、商定回购事情互相牵连记述及沪股通覆盖 的开票,思索《网上votin实施细则》 参与规定的安装启用。 (七) 触及同伴由舆论决定权的越过征集 无 二、 相遇评议事项 评议同伴大会的广告和有由舆论决定权的同伴典型 有由舆论决定权的同伴典型 序号 票据决定 A 股同伴 非积聚开票提案 1 公司复习 2016 董事会年度加工语句 √ 2 公司复习 2016 年度决算表传达 √ 3 对价公司 2016 年度利润分配放映 √ 4 公司复习 2016 年度传达及其摘要 √ 5 公司复习 2016 中西部及东部各州的县议会年度加工语句 √ 6 对价公司 2017 年度财务预算 √ 7 关心就广东嘉元科技市场占有率有限公司股权让 √ 事项对董事会停止专项归因于的提案 8 关心公司固定资产会计作为正式工作人员的计算更动的提案 √ 9 关心广东腰部珠江会计作为正式工作人员的师事务所续聘的思索 √ 为公司发球者 2017 年度财务和心爱的把持审察 会计作为正式工作人员的代劳可取之处 对立的事物事项阐明:同伴大会还将听取2016年 年孤独董事加工语句。 1、 每份可取之处的显示工夫和中级的 同伴大会的一切提案 2017 年 3 月 9 上海安全的买卖所网站、《柴纳 安全的日报、《上海安全的日报、《安全的时报》、《安全的日报》显示。 2、 特别定案草案:无 3、 关心中小覆盖者独立计票的广告:3、7、8 4、 触及互相牵连同伴漂白剂由舆论决定的广告:无 拟漂白剂由舆论决定的关系同伴决定:无 5、 触及优先股票同伴插一脚由舆论决定的广告:无 三、 同伴大会由舆论决定阐明 (一) 本公司同伴经过上海安全的买卖所同伴大会网上由舆论决定体系行使由舆论决定权 的,您可以登录买卖体系的开票平台(经过tra 停止开票,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)进 行开票。他们高音部登录互联网网络开票平台停止开票。,覆盖者必要最后阶段同伴 份验明。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。 (二) 同伴经过上海安全的买卖所同伴大会网上由舆论决定体系行使由舆论决定权,假定 其迷住多个同伴记述,可以应用考虑公司股权证券的任一同伴记述参与电力网 开票。开票后,重要其整个同伴记述下的相同的类别权益股或相同的优生交配优 先股均已分清投出相同联想的由舆论决定票。 (三) 同伴所投公认投票超越其迷住的公认投票的,或许在差额公认中投 票超越参加竞选人数的,其对该项广告所投的公认票重要完全无用开票。 (四) 相同由舆论决定权经过现场、本所电力网开票平台或对立的事物方式反复停止由舆论决定 的,以高音部开票产生为准。 (五) 同伴对一切广告均由舆论决定端才干指的是。 四、 相遇列席女朋友 (一) 注册日期收盘后在柴纳注册结算有限责任公司上海重要官职注册在册的 公司同伴有权列席同伴大会(特例详见下表),并可以以白纸黑字付托代 理人列席相遇和参与由舆论决定。该代劳人不用是公司同伴。 市场占有率类别 股权证券指定遗传密码 股权证券约分 注册日期 A股 600868 美艳很侥幸。 2017/3/23 (二) 公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。 (三) 公司留在心中的领队。 (四) 对立的事物作为正式工作人员的 五、 相遇注册方式 1、列席现场相遇注册所持证件:社团同伴应由法定代劳人或其付托的代劳 人列席相遇。由法定代劳人列席相遇的,应持营业执照硬拷贝(以塞住公司钤)、 本身身份证和社团同伴记述卡到公司安排注册;由法定代劳人付托代劳人列席会 议的,代劳人应持营业执照硬拷贝(以塞住公司钤)、本身身份证、法定代劳人 依法流出的归因于付托书和社团股 东记述卡到公司注册。私人的同伴亲自列席相遇 的,应持本身身份证和同伴记述卡至公司注册;付托代劳人列席相遇的,代劳人 应持本身身份证、归因于付托书和同伴记述卡到公司注册。异地同伴可经过写字母于或 电报传真方式注册。 2、现场相遇注册工夫:2017 年 3 月 28 日(午前 9:00-11:30 后部 14:30-17: 30)。 3、注册色点:广东省梅州市眉县区新郡政府所在地沿江南路 1 号公司四楼董事会秘 书重要官职 联 系 人:胡苏平 叶选荣 联系电话:0753-2218286 传 真:0753-2232983 写字母于邮寄地址:广东省梅州市眉县区新郡政府所在地沿江南路 1 号 六、 对立的事物事项 1、列席现场相遇作为正式工作人员的请于相遇开端前十五个人组成的橄榄球队分钟抵达相遇色点,并引起注册 参与证件等为电影写剧本,其目的是为了证明进入。 2、参与相遇的同伴膳宿及交通费自理。 以此方式公报。 广东美艳很侥幸。水电市场占有率有限董事会 2017 年 3 月 9 日 附件 1:归因于付托书 归因于付托书 广东美艳很侥幸。水电市场占有率有限公司: 兹付托老百姓(女儿)代表本单位(或本身)列席 2017 年 3 月 30 日聚集的 贵公司 2016 年度同伴大会,并代替行使由舆论决定权。 付托人持权益股数: 付托人持优先股投票: 付托人同伴记述号: 序号 非积聚开票票据决定 称赞 反 弃权 1 公司复习 2016 董事会年度加工语句 2 公司复习 2016 年度决算表传达 3 对价公司 2016 年度利润分配放映 4 公司复习 2016 年度传达及其摘要 5 公司复习 2016 中西部及东部各州的县议会年度加工语句 6 对价公司 2017 年度财务预算 7 关心就广东嘉元科技市场占有率有限公司股权转 让事项对董事会停止专项归因于的提案 8 关心公司固定资产会计作为正式工作人员的计算更动的提案 9 关心续聘广东腰部珠江会计作为正式工作人员的师事务所(特别 普为公司发球者 2017 年度财务及心爱的控 制审会计作为正式工作人员的代劳可取之处 付托人署名(盖印): 被指定人署名: 付托人病案号: 被指定人病案号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“称赞”、“反”或“弃权”用意中选择一任一某一并打“√”, 假定付托人未能在ATT的权利范围内给流出体表明,被指定人有权按本身的想要停止表 决。回搜狐,检查更多

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